Legitimationsdokumente

• Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
  
• Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

• Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  
• Gewerbeanmeldung
• Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

• Handelsregisterauszug (bei Firmengründung unverzüglich nach Eintragung nachzureichen)
  
• Transparenzregisterauszug¹ (bei Firmengründung unverzüglich nach Eintragung ins Handelsregister nachzureichen)
  
• Steuernummer der Firma (sobald vom Finanzamt vergeben)
  
• Gesellschaftsvertrag bzw. aktuelle Gesellschafterliste
• Für Firma in Gründung obligatorisch den Gesellschaftervertrag, zuzsätzlich die Legitimationspapier alle Gesellschafter sowie die persönlichen Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummern)
  
• Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie die persönliche Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  
• Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftliche Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

• Handelsregisterauszug der GmbH & Co.KG (bei Firmengründung unverzüglich nach Eintragung nachzureichen)
  
• Transparenzregisterauszug¹(bei Firmengründung unverzüglich nach Eintragung in das Handelsregister nachzureichen)
• Steuernummer der Firma (sobald vom Finanzamt vergeben)
  
• Gesellschaftsvertrag
• Gesellschaftsvertrag, Handelsregisterauszug und Gesellschafterliste der Komplementär-GmbH (So lange die Komplementär-GmbH noch nicht ins Handelsregister eingetragen ist, kann für die GmbH & Co. KG kein Konto eröffnet werden)
  
• Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  
• Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

• Handelsregisterauszug
• Transparenzregisterauszug¹
• Steuernummer der Firma
  
• Gesellschaftsvertrag
• Legitimationsdokumente des Komplementärs sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  
• Von sämtlichen Kommanditisten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

• Handelsregisterauszug
• Transparenzregisterauszug¹
• Steuernummer der Firma
  
• Gesellschaftsvertrag
• Legitimationsdokumente des aller OHG-Gesellschafter sowie Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummer)
  
• Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

• Partnerschaftregisterauszug
• Transparenzregisterauszug¹
• Partnerschaftsvertrag
• Steuernummer
  
• Legitimationsdokumente aller Partner sowie Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummer)
  

• Handelsregisterauszug
• Transparenzregisterauszug¹
• Steuernummer der Firma
  
• Gesellschaftsvertrag und Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
• Legitimationsdokumente aller Vorstandsmitglieder sowie Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummer)
  
• Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

• Genossenschaftsregisterauszug
• Transparenzregisterauszug¹
• Steuernummer der Firma
  
• Legitimationsdokumente aller Vorstandsmitglieder sowie Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummer)
  
• Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

• Gesellschaftsvertrag
• Steuernummern bzw. Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer) der wirtschaftlich Berechtigten*
  
• Von sämtlichen Gesellschaftern*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments
  

• Vereinsregisterauszug
• Aktuelle Satzung
  
• Transparenzregisterauszug¹(bei Vereinsgründung unverzüglich nach Eintragung nachzureichen)
  
• Steuernummer des Vereins
  
• Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  
• Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
• Nur bei Vereinen mit Erbwerbszweck: Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

• Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
  
• Aktuelle Satzung
• Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände sowie Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummer)
  

• Protokoll der letzten Miteigentümerversammlung oder Teilungserklärung
• Liste der Wohnungseigentümer
• Verwaltervertrag, falls Verwalterbestellung nicht aus dem oben genannten Protokoll oder der Teilungserklärung hervorgeht
• Verwalter: Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments. Falls der Verwalter eine juristische Person ist, sind notwendige Unterlagen entsprechend ihrer Gesellschaftsform erforderlich.